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¿En qué me beneficia
tomar el curso? |
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Obtendrás una visión clara de las nuevas obligaciones en PLD que impactan directamente la actividad de los fedatarios. |
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Te llevarás criterios prácticos para identificar y clasificar correctamente el nivel de riesgo de tus clientes y operaciones. |
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Recibirás herramientas para detectar operaciones vulnerables y señales de alerta antes de que se conviertan en una contingencia. |
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Obtendrás mayor certeza para identificar al Beneficiario Controlador, incluso en estructuras societarias, fideicomisos y operaciones complejas |
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Estudio Práctico de las NUEVAS REGLAS DE PLD PARA ACTIVIDADES VULNERABLES |
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Estudio Práctico de las Reformas al Reglamento y Reglas de PLD |
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BENEFICIARIO CONTROLADOR- CFF y PLD Con las Nuevas Reglas de PLD |
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Ley "Antilavado" Reglamento y Reglas 2026 (Profesional) |
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Ley "Antilavado" 2026 (Bolsillo) |
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Multi Agenda Fiscal y Complemento 2026 |
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PUNTOS FINOS SOBRE
PLD PARA NOTARIOS
FEDATARIOS ANTE EL NUEVO MARCO DE PLD
Identificación de Clientes, Beneficiario Controlador, Operaciones de Riesgo, Avisos, Manual y Auditoría
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Grupo A : Dr. David Enrique Merino Téllez
Lunes 28 de septiembre de 2026 de 16:00 a 21:00 h. (100% En Linea)
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PROGRAMA
I. LA FUNCIÓN NOTARIAL ANTE EL NUEVO MARCO DE PLD
1. Personas Depositarias de Fe Pública y su alcance en materia de PLD
2. Notarios, corredores públicos y demás figuras comprendidas en el nuevo marco
3. Reforma Antilavado, Reglamento y Nuevas Reglas de PLD 2026
4. ¿Qué cambia para quienes realizan actos con fe pública?
5. Nuevas obligaciones y fechas clave de cumplimiento
II. ACTOS Y OPERACIONES BAJO LA LUPA DE PLD
1. Operaciones vulnerables
2. Transmisión y constitución de derechos sobre inmuebles
3. Constitución y modificaciones de sociedades
4. Compraventa de acciones y partes sociales
5. Fideicomisos y estructuras jurídicas
6. Contratos de mutuo y crédito
7. Avalúos y otras operaciones aplicables según el tipo de fedatario
8. Operaciones sujetas a identificación, Aviso o controles especiales
III. IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE Y NUEVA CLASIFICACIÓN DE RIESGOS
1. Integración y actualización del expediente
2. Clasificación del cliente en riesgo bajo, medio y alto
3. Perfil transaccional y operaciones que se apartan del comportamiento esperado
4. Personas Políticamente Expuestas (PEP), familiares y personas relacionadas
5. Debida diligencia reforzada en operaciones de alto riesgo
6. Señales de alerta en actos formalizados ante fedatario
IV. BENEFICIARIO CONTROLADOR: NUEVOS RETOS PARA EL FEDATARIO
1. Cómo identificar al verdadero Beneficiario Controlador
2. Participación, cadenas de titularidad y control efectivo
3. Beneficiario Controlador en sociedades, fideicomisos y otras figuras jurídicas
4. Información y evidencia que debe conservarse
5. Qué hacer ante estructuras corporativas complejas
6. Inconsistencias entre comparecientes, socios y quien realmente ejerce el control
V. AVISOS, INFORMES Y OPERACIONES DE MAYOR RIESGO
1. Momento en que se considera realizado el acto u operación
2. Acumulación de operaciones y presentación de Avisos
3. Avisos ordinarios y supuestos especiales
4. Avisos por sospecha o indicios
5. Operaciones que no llegan a concretarse pero generan alertas
6. Identificación de la forma, fecha y medios de pago
7. Errores e inconsistencias que pueden generar contingencias
VI. LO QUE DEBERÁ CAMBIAR DENTRO DE LA NOTARÍA
1. Manual de Políticas Internas
2. Metodología de evaluación de riesgos
3. Procedimientos para PEP y Beneficiario Controlador
4. Capacitación y responsabilidades del personal
5. Mecanismos automatizados, monitoreo y generación de alertas
6. Auditoría y revisión del cumplimiento
7. Expedientes y evidencia que deberán estar disponibles ante la autoridad
VII. CASOS DE PRINCIPALES RIESGOS
1. Operación inmobiliaria con forma de pago inusual
2. Constitución de sociedad con estructuras de control complejas
3. Operación con persona moral clasificada como de alto riesgo
4. Fideicomiso con dificultad para identificar al Beneficiario Controlador
5. Operación con una Persona Políticamente Expuesta
6. Errores que pueden provocar avisos incorrectos, requerimientos o sanciones
VIII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
PUNTOS NDPC:
- Puntos para CCPM = 5 PLD
- Puntos para AMCP = 5 PLD
INCLUYE:
 Diploma de Participación
 Material
PROMOCIONES (No Acumulables entre sí):
- 8x2 Capacita a todo tu despacho (Limitado a 5 promociones por grupo)
- 100% si el curso es el día de tu cumpleaños y 50% para los amigos que tomen el curso contigo y te acompañen a celebrar
* Pregunta por bases y restricciones con tu asesor
NOTA: El pago de los cursos se realiza directamente a la cuenta de ISEF. Nuestros distribuidores autorizados nunca piden depósitos a otras cuentas
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| INVERSIÓN |
En Línea: $2,480 + IVA (-50% adic.)
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| ¿Dónde? |
Ciudad de México, Torres Adalid 707 1er. Piso, Col. Del Valle |
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| Dr. David Enrique Merino Téllez |
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| Formación Académica
Abogado con Maestría en Impuestos y Doctorado en Ciencias de lo Fiscal
Postdoctorado en Diseño de Estrategias de Crecimiento Empresarial.
Certificaciones en Prevención de Lavado de Dinero, Protección de Datos, Seguridad de la Información, Compliance y Regulación Digital.
Trayectoria Profesional
Especialista de la división en combate al crimen organizado transnacional de ONUDC.
Experto técnico en Inteligencia Artificial del Panel Científico Independiente Inte |
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NDPC
5 puntos
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CCPM
5 puntos PLD
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AMCP
5 puntos PLD
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55 3052-7280
(55) 5687 1022
Politicas de Cursos en Linea
