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¿En qué me beneficia
tomar el curso? |
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Conocerás las consecuencias para tu empresa, los socios y apoderados al no identificar correctamente al beneficiario controlador, y de esta manera podrás toma medidas proactivas para proteger sus intereses. |
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Aprenderás a alinear las obligaciones corporativas y fiscales, lo que minimiza el riesgo de sanciones y facilitar el cumplimiento con la autoridad |
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Adquirirás una metodología sólida para identificar al beneficiario controlador, lo que optimizará tus procesos internos y la mejora de la transparencia empresarial. |
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15° FORO FISCAL DE ALTO NIVEL |
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Estudio Práctico de las Reformas al Reglamento y Reglas de PLD |
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ESTUDIO PRÁCTICO DE LAS OBLIGACIONES DE QUIENES REALIZAN ACTIVIDADES VULNERABLES DE LA LEY ANTI-LAVADO |
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Guía práctica de prevención de riesgos en la era de FISCALIZACIÓN DIGITAL |
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Guía sobre Razón de Negocios y Materialidad |
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Beneficiario Controlador 2026 |
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RÉGIMEN FISCAL DE LOS NOTARIOS |
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ACTIVIDADES VULNERABLES DE LA LEY ANTI-LAVADO |
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GUÍA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS FISCALES |
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BENEFICIARIO CONTROLADOR- CFF y PLD
Con las Nuevas Reglas de PLD
Autor del libro "Manual para la identificación y tratamiento Fiscal del BENEFICIARIO CONTROLADOR"
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Grupo F : L.C. Enrique Hernández Pedro
Miércoles 21 de octubre de 2026 de 15:30 a 20:30 h. (100% En Linea)
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PROGRAMA:
I. BENEFICIARIO CONTROLADOR PARA CFF Y PARA PLD
1. Reforma Antilavado y nuevas Reglas de PLD 2026
2. Comparativo Beneficiario Controlador CFF - LFPIORPI
3. Diferentes acepciones y criterios aplicables
4. Obligaciones fiscales, corporativas y en materia de PLD
5. Malas prácticas y estructuras que dificultan su identificación
6. Velo corporativo y riesgos por ocultamiento del control real
II. CONTEXTO INTERNACIONAL Y NACIONAL
1. Recomendaciones 24 y 25 del GAFI
2. Transparencia de personas morales y otras estructuras jurídicas
3. Evaluaciones nacionales de riesgos y observaciones a México
4. Nuevas exigencias de transparencia e identificación
III. NUEVAS REGLAS PLD PARA IDENTIFICAR AL BENEFICIARIO CONTROLADOR
1. Nuevo Capítulo III Quinquies de las Reglas de PLD
2. Orden de prelación para identificarlo:
3. Cadenas de titularidad y de control hasta llegar a la persona física
4. Beneficiario Controlador en fideicomisos y otras figuras jurídicas
5. Documentación, actualización y conservación de la evidencia
IV. ¿CÓMO IDENTIFICARLO EN LA PRÁCTICA?
1. Criterios de identificación conforme al CFF, RMF y LFPIORPI
2. Beneficiario por titularidad y Beneficiario por control
3. Investigación secuencial para determinar quién ejerce el control real
4. Información y documentos que deben recabarse
5. Identificación cuando existen varios niveles societarios
6. Principales accionistas o socios y verificación de información
7. Casos prácticos de identificación del Beneficiario Controlador
V. MANUAL DE POLÍTICAS INTERNAS Y SU EXPEDIENTE
1. Criterios, medidas y procedimientos que deben incorporarse al Manual
2. Enfoque Basado en Riesgos aplicado al Beneficiario Controlador
3. Debida diligencia conforme al grado de riesgo del cliente
4. Procedimiento interno para identificar cadenas de titularidad y control
5. Evidencia que debe conservarse del procedimiento de identificación
6. Integración y actualización del expediente
7. Ejemplos de políticas y controles internos 8. Qué deberá estar preparado para una revisión de la autoridad
VI. REPERCUSIONES CORPORATIVAS, CONTABLES Y DE PLD
1. Relación entre la información corporativa, fiscal y de PLD
2. Conservación de la vida corporativa de las empresas
3. Movimientos de socios, accionistas y estructuras de control
4. Inconsistencias entre registros corporativos y Beneficiario Controlador
5. Actualización y conservación de la información
6. Cruces de información y riesgos para empresas y sujetos obligados
VII. INFRACCIONES, SANCIONES Y RIESGOS
1. Incumplimientos relacionados con la identificación del Beneficiario Controlador
2. Infracciones y multas conforme al CFF
3. Riesgos derivados de las obligaciones en materia de PLD
4. Responsabilidad por información incompleta o inconsistente
5. Criterios y resoluciones relevantes
6. Qué debe corregirse antes de que las nuevas Reglas sean exigibles
VIII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
NOTA: Puntos para CCPM = 3 fiscales/ 2 PLD Puntos para AMCP = 3 fiscales/ 2 PLD
INCLUYE:
 Diploma de Participación
 Material
PROMOCIONES (No Acumulables entre sí):
- 8x2 Modalidad En Línea Capacita a todo tu despacho (Limitado a 5 promociones por grupo)
100% de descuento si el curso se imparte el mismo día de tu cumpleaños * Pregunta por bases y restricciones con tu asesor
NOTA:
El pago de los cursos se realiza directamente a la cuenta de ISEF. Nuestros distribuidores autorizados nunca piden depósitos a otras cuentas
CONTACTO ISEF |
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| INVERSIÓN |
En Línea: $2,480 + IVA (-50% adic.)
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| ¿Dónde? |
Ciudad de México, Torres Adalid 707 1er. Piso, Col. Del Valle |
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| L.C. Enrique Hernández Pedro |
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| ACADÉMICO
Licenciado en Contaduría egresado de la Universidad Veracruzana.
Testimonio de Alto Rendimiento Académico que otorga el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior A.C.
AUTOR Y EXPOSITOR
Expositor sobre diversos temas contables, fiscales, corporativos, patrimoniales y de compliance.
Expositor Titular de ISEF, Instituto Superior de Estudios Fiscales desde 2024
Autor de los siguientes libros editados por Ediciones Fiscales ISEF, S.A
Guía práctica de prevenci |
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NDPC
5 puntos
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CCPM
3 puntos Fiscales
2 puntos PLD
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AMCP
3 puntos Fiscales
2 puntos PLD
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55 3052-7280
(55) 5687 1022
Politicas de Cursos en Linea
