PROGRAMA
I. NUEVAS REGLAS PLD 2026
1. Alcance de las Reglas publicadas el 7 de agosto de 2026
2. Principales obligaciones que cambian para quienes realizan Actividades Vulnerables
3. Calendario de entrada en vigor y fechas que no debes perder de vista
4. ¿Qué deberá modificarse internamente en las empresas y sujetos obligados?
II. ENFOQUE BASADO EN RIESGOS Y NUEVA CLASIFICACIÓN DE CLIENTES
1. Cómo deberá elaborarse la metodología de evaluación de riesgos
2. Factores de riesgo: clientes, operaciones, zonas geográficas y canales
3. Identificación, medición y aplicación de mitigantes
4. Clasificación de clientes en riesgo bajo, medio y alto
5. Perfil transaccional del cliente o usuario
6. Reevaluación periódica del grado de riesgo
7. Sistema de alertas y operaciones que se apartan del perfil esperado
8. Medidas reforzadas para clientes de alto riesgo
III. PERSONAS POLÍTICAMENTE EXPUESTAS Y BENEFICIARIO CONTROLADOR
1. Nuevo tratamiento de las Personas Políticamente Expuestas
2. PEP nacionales, extranjeras y personas relacionadas
3. Familiares, socios y personas con vínculos patrimoniales
4. Consulta PEP 2.0
5. Medidas reforzadas y autorizaciones en casos de alto riesgo
6. Nuevas reglas para identificar al Beneficiario Controlador
7. Orden de prelación para determinar al Beneficiario Controlador
8. Participación accionaria, control efectivo y alta dirección
9. Beneficiario Controlador en fideicomisos y otras figuras jurídicas
IV. AVISOS, INFORMES Y NUEVOS CONTROLES OPERATIVOS
1. Nuevas reglas para determinar el momento del acto u operación
2. Acumulación de operaciones y presentación de avisos
3. Avisos por sospecha dentro de las 24 horas
4. Avisos por hechos o indicios
5. Operaciones que deberán informarse aun sin alcanzar el umbral ordinario
6. Informes cuando no existan operaciones objeto de aviso
7. Nuevas obligaciones de confidencialidad
8. Notificaciones electrónicas y revisión del Portal
V. MANUAL DE POLÍTICAS INTERNAS Y ORGANIZACIÓN DEL CUMPLIMIENTO
1. Contenido mínimo obligatorio del Manual de Políticas Internas
2. Incorporación de la metodología de evaluación de riesgos
3. Identificación y conocimiento del cliente
4. Debida diligencia conforme al grado de riesgo
5. Controles para PEP y Beneficiario Controlador
6. Conservación y actualización de información
7. Procedimientos para apertura, limitación o terminación de relaciones comerciales
8. Funciones de la persona Representante Encargada de Cumplimiento
9. Actualización del Manual y facultades de revisión del SAT
VI. CAPACITACIÓN, MECANISMOS AUTOMATIZADOS Y AUDITORÍA
1. Nuevas obligaciones de capacitación del personal
2. Evaluación de conocimientos y evidencia documental
3. Procedimientos de selección y honorabilidad del personal
4. Nuevos mecanismos automatizados de cumplimiento
5. Base consolidada de operaciones y monitoreo de clientes
6. Alertas, perfiles transaccionales y conservación del historial
7. Auditoría anual basada en el nivel de riesgo
8. Auditoría interna y auditoría externa
9. Requisitos y certificación UIF de la persona auditora externa
10. Hallazgos, acciones correctivas y riesgos económicos por incumplimiento
VII. FECHAS CLAVE Y PLAN DE IMPLEMENTACIÓN
VIII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
PUNTOS NDPC:
- Puntos para CCPM = 8 PLD
- Puntos para AMCP = 8 PLD
INCLUYE:
 Diploma de Participación
 Material
PROMOCIONES (No Acumulables entre sí):
- 8x2 Capacita a todo tu despacho (Limitado a 5 promociones por grupo)
- 100% si el curso es el día de tu cumpleaños y 50% para los amigos que tomen el curso contigo y te acompañen a celebrar
* Pregunta por bases y restricciones con tu asesor
NOTA: El pago de los cursos se realiza directamente a la cuenta de ISEF. Nuestros distribuidores autorizados nunca piden depósitos a otras cuentas
|
55 3052-7280
(55) 5687 1022
Politicas de Cursos en Linea
