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¿En qué me beneficia
tomar el curso? |
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Conocerás los cambios más importantes publicados en el DOF y qué ajustes deberán realizar las empresas para evitar riesgos, incumplimientos y observaciones de la autoridad. |
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Obtendrás herramientas para identificar operaciones de riesgo, inconsistencias documentales y errores que actualmente están generando multas y sanciones relevantes. |
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Aprenderás cómo aplicar correctamente el Enfoque Basado en Riesgos (EBR) y qué elementos deben integrarse en manuales, controles y políticas internas. |
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Conocerás las nuevas reglas relacionadas con identificación de clientes, acumulación de operaciones, beneficiario controlador y conservación de información. |
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CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN Y MEDIOS DE DEFENSA |
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DIPLOMADO EN IMPUESTOS PARA AUXILIARES CONTABLES 2026 |
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SEMINARIO PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO 2026 |
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| No existen libros relacionados. |
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Estudio Práctico de las Modificaciones
NUEVO REGLAMENTO PLD
Publicado en el DOF el 27/3/26 con nuevas obligaciones
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Grupo A : Dr. David Enrique Merino Téllez
Viernes 12 de junio de 2026 de 16:00 a 19:00 h.
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PRECIO ESPECIAL
PROGRAMA
I. NUEVAS OBLIGACIONES PARA ACTIVIDADES VULNERABLES
1. Cambios importantes al artículo 18 de la Ley
2. Evaluación con Enfoque Basado en Riesgos (EBR)
3. Manual obligatorio de políticas internas
4. Nuevos controles de cumplimiento
5. Conservación de información ahora por 10 años
6. Riesgos por incumplimiento documental
7. Nuevas obligaciones para fideicomisos, figuras jurídicas y nuevas actividades vulnerables
8. ¿Qué deberá modificarse internamente en las empresas?
II. PERSONAS POLÍTICAMENTE EXPUESTAS (PEP´s)
1. Nuevo tratamiento regulatorio de PEP´s
2. ¿Cómo identificar una PEP?
3. Riesgos de operaciones con familiares y relacionados
4. Medidas reforzadas de debida diligencia
5. Señales de alerta para sujetos obligados
6. Beneficiario Controlador
III. CAMBIOS OPERATIVOS MÁS IMPORTANTES DEL REGLAMENTO 2026
1. Nuevas reglas para identificación de clientes
2. Cambios en acumulación de operaciones
3. Determinación del monto de actos u operaciones
4. Tratamiento de impuestos y accesorios
5. Operaciones en efectivo y restricciones
6. Nuevos criterios para avisos
7. Nuevas obligaciones en préstamos y mutuos
8. Requerimientos SAT/UIF y tiempos de respuesta
9. Riesgos por información inconsistente
10. Diferencias entre CFDI y PLD
11. Operaciones "aparentemente normales"
IV. MULTAS, SANCIONES Y RIESGOS ACTUALES
1. Principales multas en materia PLD
2. Infracciones más comunes detectadas por autoridad
3. Riesgos penales y fiscales
4. Cómo están fiscalizando actualmente
5. Cruces de información SAT - UIF
6. Qué revisa la autoridad en auditorías PLD
7. Errores que hoy generan mayor riesgo
V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
PUNTOS NDPC:
- Puntos para CCPM = 3 PLD
- Puntos para AMCP = 3 PLD
INCLUYE:
 Diploma de Participación
 Material
PROMOCIONES (No Acumulables entre sí):
- 8x2 Capacita a todo tu despacho (Limitado a 5 promociones por grupo)
- 100% si el curso es el día de tu cumpleaños y 50% para los amigos que tomen el curso contigo y te acompañen a celebrar
* Pregunta por bases y restricciones con tu asesor
NOTA: El pago de los cursos se realiza directamente a la cuenta de ISEF. Nuestros distribuidores autorizados nunca piden depósitos a otras cuentas
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| INVERSIÓN |
En Línea: $900 + IVA (-50% adic.)
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| ¿Dónde? |
Ciudad de México, Torres Adalid 707 1er. Piso, Col. Del Valle |
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| Dr. David Enrique Merino Téllez |
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| Formación Académica
Abogado con Maestría en Impuestos y Doctorado en Ciencias de lo Fiscal
Postdoctorado en Diseño de Estrategias de Crecimiento Empresarial.
Certificaciones en Prevención de Lavado de Dinero, Protección de Datos, Seguridad de la Información, Compliance y Regulación Digital.
Trayectoria Profesional
Especialista de la división en combate al crimen organizado transnacional de ONUDC.
Experto técnico en Inteligencia Artificial del Panel Científico Independiente Inte |
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NDPC
3 puntos
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CCPM
3 puntos
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AMCP
3 puntos
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55 3052-7280
(55) 5687 1022
Politicas de Cursos en Linea
