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¿En qué me beneficia
tomar el curso? |
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Conocerás los cambios más importantes publicados en el DOF y qué ajustes deberán realizar las empresas para evitar riesgos, incumplimientos y observaciones de la autoridad. |
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Obtendrás herramientas para identificar operaciones de riesgo, inconsistencias documentales y errores que actualmente están generando multas y sanciones relevantes. |
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Aprenderás cómo aplicar correctamente el Enfoque Basado en Riesgos (EBR) y qué elementos deben integrarse en manuales, controles y políticas internas. |
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Conocerás las nuevas reglas relacionadas con identificación de clientes, acumulación de operaciones, beneficiario controlador y conservación de información. |
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NUEVA ESTRUCTURA DE ESTADOS FINANCIEROS NIF B-1, B-3 e IFRS 18 |
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BENEFICIARIO CONTROLADOR- CFF y PLD Con las Nuevas Reglas de PLD |
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15° FORO FISCAL DE ALTO NIVEL |
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Ley "Antilavado" Reglamento y Reglas 2026 (Profesional) |
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Ley "Antilavado" 2026 (Bolsillo) |
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Multi Agenda Fiscal y Complemento 2026 |
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LAVADO DE DINERO y DISCREPANCIA FISCAL |
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Estudio Práctico de las Modificaciones NUEVO REGLAMENTO PLD |
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ACTIVIDADES VULNERABLES DE LA LEY ANTI-LAVADO |
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Estudio Práctico de las
Reformas al Reglamento y Reglas de PLD
Con nuevas Reglas de Carácter General del 07.08.26
Controles, obligaciones y riesgos: prepárate para cumplir correctamente
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Grupo C : Dr. David Enrique Merino Téllez
Miércoles 26 de agosto de 2026 de 17:00 a 20:30 h. (100% En Linea)
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PROGRAMA
I. NUEVAS OBLIGACIONES PARA ACTIVIDADES VULNERABLES
1. Cambios importantes al artículo 18 de la Ley
2. Alcance del nuevo Reglamento y de las Reglas de Carácter General 2026
3. Evaluación con Enfoque Basado en Riesgos (EBR)
4. Clasificación del grado de riesgo de clientes y usuarios
5. Manual obligatorio de políticas internas
6. Nuevos controles de cumplimiento
7. Conservación de información ahora por 10 años
8. Riesgos por incumplimiento documental
9. Auditoría en materia de PLD
10. Nuevas obligaciones para fideicomisos, figuras jurídicas y nuevas actividades vulnerables
11. ¿Qué deberá modificarse internamente en las empresas?
II. PERSONAS POLÍTICAMENTE EXPUESTAS (PEP´s)
1. Nuevo tratamiento regulatorio de PEP´s
2. Riesgos de operaciones con familiares y relacionados
3. Medidas reforzadas de debida diligencia y señales de alerta para sujetos obligados
4. Beneficiario Controlador: nuevos criterios para su identificación
5. Beneficiario Controlador en personas morales, fideicomisos y otras figuras jurídicas
6. Integración, actualización y conservación de la información
III. CAMBIOS OPERATIVOS MÁS IMPORTANTES
1. Nuevas reglas para identificación de clientes
2. Conocimiento del cliente y elaboración de su perfil transaccional
3. Cambios en acumulación de operaciones
4. Determinación del monto de actos u operaciones
5. Tratamiento de impuestos y accesorios
6. Operaciones en efectivo y restricciones
7. Nuevos criterios para avisos y
8. Avisos relacionados con operaciones sospechosas y plazos especiales
9. Nuevas obligaciones en préstamos y mutuos
10. Requerimientos SAT/UIF y tiempos de respuesta
11. Riesgos por información inconsistente
12. Monitoreo de operaciones mediante mecanismos automatizados
IV. MULTAS, SANCIONES Y RIESGOS ACTUALES
1. Principales multas en materia PLD e Infracciones detectadas por autoridad
2. Riesgos penales y fiscales
3. Cruces de información SAT - UIF
4. Qué revisa la autoridad en auditoría en cumplimiento de las nuevas obligaciones
5. Manual, metodología, expedientes, sistemas y auditoría como elementos de revisión
6. Riesgos por incumplimiento documental
V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
PUNTOS NDPC:
- Puntos para CCPM = 3 PLD
- Puntos para AMCP = 3 PLD
INCLUYE:
 Diploma de Participación
 Material
PROMOCIONES (No Acumulables entre sí):
- 8x2 Capacita a todo tu despacho (Limitado a 5 promociones por grupo)
- 100% si el curso es el día de tu cumpleaños y 50% para los amigos que tomen el curso contigo y te acompañen a celebrar
* Pregunta por bases y restricciones con tu asesor
NOTA: El pago de los cursos se realiza directamente a la cuenta de ISEF. Nuestros distribuidores autorizados nunca piden depósitos a otras cuentas
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| INVERSIÓN |
En Línea: $1,550 + IVA (-50% adic.)
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| ¿Dónde? |
Ciudad de México, Torres Adalid 707 1er. Piso, Col. Del Valle |
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| Dr. David Enrique Merino Téllez |
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| Formación Académica
Abogado con Maestría en Impuestos y Doctorado en Ciencias de lo Fiscal
Postdoctorado en Diseño de Estrategias de Crecimiento Empresarial.
Certificaciones en Prevención de Lavado de Dinero, Protección de Datos, Seguridad de la Información, Compliance y Regulación Digital.
Trayectoria Profesional
Especialista de la división en combate al crimen organizado transnacional de ONUDC.
Experto técnico en Inteligencia Artificial del Panel Científico Independiente Inte |
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NDPC
3 puntos
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CCPM
3 puntos PLD
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AMCP
3 puntos PLD
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55 3052-7280
(55) 5687 1022
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