| |
¿En qué me beneficia
tomar el curso? |
|
| |
|
|
Obtendrás una visión clara de cómo las nuevas Reglas de PLD impactan al sector inmobiliario, desde la compraventa y los desarrollos hasta el arrendamiento. |
|
| |
|
|
Te llevarás criterios para identificar cuándo una operación inmobiliaria constituye una Actividad Vulnerable y qué obligaciones debes cumplir en cada supuesto. |
|
| |
|
|
Recibirás herramientas para determinar correctamente los umbrales de identificación y Aviso, incluyendo operaciones acumuladas, recurrentes o fraccionadas. |
|
|
|
| |
|
|
Estudio Práctico de las NUEVAS REGLAS DE PLD PARA ACTIVIDADES VULNERABLES |
|
| |
|
|
Estudio Práctico de las Reformas al Reglamento y Reglas de PLD |
|
| |
|
|
BENEFICIARIO CONTROLADOR- CFF y PLD Con las Nuevas Reglas de PLD |
|
|
|
| |
|
|
Ley "Antilavado" Reglamento y Reglas 2026 (Profesional) |
|
| |
|
|
Ley "Antilavado" 2026 (Bolsillo) |
|
| |
|
|
Multi Agenda Fiscal y Complemento 2026 |
|
|
|
|
|
|
PUNTOS FINOS SOBRE
PLD PARA INMOBILIARIAS
Con las Nuevas Reglas de PLD 2026
Compraventa, Desarrollos, Inversión y Arrendamiento, Riesgos, y Avisos
|
Grupo A : Dr. David Enrique Merino Téllez
Martes 13 de octubre de 2026 de 16:00 a 21:00 h. (100% En Linea) GRUPO CON POCOS LUGARES - consulta disponibilidad con tu asesor
|
PROGRAMA
I. EL SECTOR INMOBILIARIO ANTE EL NUEVO MARCO DE PLD
1. Reforma Antilavado, Reglamento y Nuevas Reglas de PLD 2026
2. ¿Quiénes realizan Actividades Vulnerables dentro del sector?
3. Los tres grandes supuestos inmobiliarios:
A. Construcción, desarrollo e intermediación
B. Recepción de recursos para desarrollos inmobiliarios
C. Arrendamiento y uso o goce de inmuebles
4. Nuevas obligaciones y fechas clave de implementación
II. COMPRAVENTA, DESARROLLOS Y ARRENDAMIENTO BAJO LA LUPA DE PLD
1. Construcción, desarrollo y comercialización de inmuebles
2. Intermediación en operaciones de compra y venta
3. Preventas y recepción anticipada de recursos
4. Inversionistas y aportaciones para desarrollos inmobiliarios
5. Arrendamiento de bienes inmuebles
6. Rentas recurrentes, depósitos, anticipos y otros pagos relacionados
7. Operaciones fraccionadas, recurrentes o con estructuras de pago inusuales
8. Umbrales de identificación y Aviso según cada actividad
III. IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE CLIENTES, INVERSIONISTAS Y ARRENDATARIOS
1. Integración y actualización del expediente
2. Clasificación en riesgo bajo, medio y alto
3. Perfil transaccional y comportamiento esperado
4. Personas Políticamente Expuestas (PEP)
5. Debida diligencia reforzada
6. Señales de alerta en compraventa, desarrollo y arrendamiento
IV. BENEFICIARIO CONTROLADOR EN OPERACIONES INMOBILIARIAS
1. Identificación del verdadero Beneficiario Controlador
2. Cadenas de titularidad y control
3. Sociedades, fideicomisos y vehículos inmobiliarios
4. Arrendatarios o inversionistas personas morales
5. Recursos aportados por terceros
6. Evidencia y documentación que deberá conservarse
V. AVISOS Y OPERACIONES DE MAYOR RIESGO
1. Determinación y acumulación de operaciones
2. Avisos en compraventa y desarrollo inmobiliario
3. Avisos derivados del arrendamiento
4. Avisos por sospecha o indicios
5. Operaciones que no se concretan, pero generan alertas
6. Errores e inconsistencias que pueden provocar contingencias
VI. NUEVOS CONTROLES DE CUMPLIMIENTO
1. Manual de Políticas Internas
2. Metodología de evaluación de riesgos
3. Controles para clientes, PEP y Beneficiario Controlador
4. Capacitación del personal
5. Mecanismos automatizados, monitoreo y alertas
6. Auditoría y revisión del cumplimiento
VII. CASOS PRÁCTICOS Y PRINCIPALES RIESGOS
1. Preventa con pagos fraccionados
2. Desarrollo financiado por diversos inversionistas
3. Compraventa con recursos aportados por un tercero
4. Arrendamiento con rentas que alcanzan los umbrales de PLD
5. Arrendatario persona moral con estructura societaria compleja
6. Operación inmobiliaria con cliente de alto riesgo
VIII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
PUNTOS NDPC:
- Puntos para CCPM = 5 PLD
- Puntos para AMCP = 5 PLD
INCLUYE:
 Diploma de Participación
 Material
PROMOCIONES (No Acumulables entre sí):
- 8x2 Capacita a todo tu despacho (Limitado a 5 promociones por grupo)
- 100% si el curso es el día de tu cumpleaños y 50% para los amigos que tomen el curso contigo y te acompañen a celebrar
* Pregunta por bases y restricciones con tu asesor
NOTA: El pago de los cursos se realiza directamente a la cuenta de ISEF. Nuestros distribuidores autorizados nunca piden depósitos a otras cuentas
|
|
| INVERSIÓN |
En Línea: $2,480 + IVA (-50% adic.)
|
|
|
|
|
| ¿Dónde? |
Ciudad de México, Torres Adalid 707 1er. Piso, Col. Del Valle |
|
| |
|
| Dr. David Enrique Merino Téllez |
|
| Formación Académica
Abogado con Maestría en Impuestos y Doctorado en Ciencias de lo Fiscal
Postdoctorado en Diseño de Estrategias de Crecimiento Empresarial.
Certificaciones en Prevención de Lavado de Dinero, Protección de Datos, Seguridad de la Información, Compliance y Regulación Digital.
Trayectoria Profesional
Especialista de la división en combate al crimen organizado transnacional de ONUDC.
Experto técnico en Inteligencia Artificial del Panel Científico Independiente Inte |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
NDPC
5 puntos
|
|
|
CCPM
5 puntos
|
|
|
AMCP
5 puntos
|
|
|
|
55 3052-7280
(55) 5687 1022
Politicas de Cursos en Linea
