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¿En qué me beneficia
tomar el curso? |
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Conocerás qué nuevas obligaciones de PLD impactan directamente a las Donatarias y cuáles son las fechas clave para cumplirlas oportunamente. |
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Identificarás cuándo la recepción de donativos se considera Actividad Vulnerable y qué operaciones requieren identificación, acumulación o Aviso. |
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Aprenderás a clasificar a tus donantes por nivel de riesgo y a detectar operaciones que se aparten de su comportamiento habitual. |
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Manejarás criterios para identificar correctamente a Personas Políticamente Expuestas (PEP) y aplicar medidas reforzadas cuando exista mayor riesgo. |
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Sabrás cómo identificar y documentar al Beneficiario Controlador cuando los donativos provengan de personas morales, fideicomisos u otras estructuras. |
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Obtendrás elementos para actualizar tu Manual de Políticas Internas y fortalecer los controles que deberá tener la organización. |
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ESTUDIO INTEGRAL DEL CFDI 4.0 |
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SEMINARIO EN FISCALIZACIÓN SOLUCIÓN DE PROBLEMAS INMEDIATOS Y DISEÑO DE UNA ESTRATEGIA PREVENTIVA |
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Estudio Práctico de las NUEVAS REGLAS DE PLD PARA ACTIVIDADES VULNERABLES |
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Estudio Integral del CFDI 4.0 - CFDILOGÍA |
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Bases y Aplicación Práctica de la INTELIGENCIA ARTIFICIAL PARA CONTADORES |
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NUEVAS REGLAS DE PLD PARA DONATARIAS
Riesgos, Avisos, Manual de Cumplimiento, Sistemas, Auditoría y más
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Grupo A : L.C.C. Miguel Ángel Hernández Yescas
Lunes 5 de octubre de 2026 de 15:30 a 20:30 h. (100% En Linea)
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PROGRAMA
I. NUEVO CUMPLIMIENTO PLD
1. Reformas a la LFPIORPI, su Reglamento y nuevas Reglas 2026
2. La recepción de donativos como Actividad Vulnerable
3. Fechas clave de implementación 2026-2028
II. DONATIVOS, UMBRALES Y AVISOS
1. Identificación y umbrales aplicables a la recepción de donativos
2. Acumulación de operaciones y donativos recurrentes
3. Alta, actualización y obligaciones en el padrón
4. Avisos ordinarios y avisos por sospecha en 24 horas
5. Operaciones inusuales, deber de abstención y prohibición de alertar al donante
III. ENFOQUE BASADO EN RIESGOS Y CONOCIMIENTO DEL DONANTE
1. Metodología de evaluación de riesgos aplicada a donativos
2. Clasificación de donantes en riesgo bajo, medio y alto
3. Perfil transaccional y detección de operaciones fuera de comportamiento
4. Personas Políticamente Expuestas (PEP) y donantes de alto riesgo
5. Debida diligencia reforzada y sistema de alertas
IV. BENEFICIARIO CONTROLADOR DEL DONANTE
1. Nuevos criterios para su identificación y umbral del 25%
2. Cadenas de titularidad y control hasta llegar a la persona física
3. Donativos provenientes de personas morales y fideicomisos
4. Información, documentación y evidencia que debe conservarse
5. Indicios de que el donante actúa por cuenta de un tercero
V. MANUAL, SISTEMAS, CAPACITACIÓN Y AUDITORÍA
1. Actualización del Manual de Políticas Internas
2. Controles para donantes, PEP y Beneficiario Controlador
3. Capacitación y responsabilidades del personal
4. Mecanismos automatizados, monitoreo y generación de alertas
5. Auditoría de cumplimiento y documentación que deberá estar disponible
VI. FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO, RIESGOS Y PLAN DE IMPLEMENTACIÓN
1. Obligaciones especiales para organizaciones sin fines de lucro
2. Monitoreo de donantes, operaciones y países de mayor riesgo
3. Principales infracciones y sanciones en materia de PLD
4. Qué deberá implementar la Donataria y para cuándo
VII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
PUNTOS NDPC:
- Puntos para CCPM = 5 PLD
- Puntos para AMCP = 5 PLD
INCLUYE:
 Diploma de Participación
 Material
PROMOCIONES (No Acumulables entre sí):
- 8x2 Capacita a todo tu despacho (Limitado a 5 promociones por grupo)
- 100% si el curso es el día de tu cumpleaños y 50% para los amigos que tomen el curso contigo y te acompañen a celebrar
* Pregunta por bases y restricciones con tu asesor
NOTA: El pago de los cursos se realiza directamente a la cuenta de ISEF. Nuestros distribuidores autorizados nunca piden depósitos a otras cuentas
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| INVERSIÓN |
En Línea: $2,480 + IVA (-50% adic.)
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| ¿Dónde? |
Ciudad de México, Torres Adalid 707 1er. Piso, Col. Del Valle |
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| L.C.C. Miguel Ángel Hernández Yescas |
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| ACADÉMICA
Licenciado en Contaduría egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México
Maestría en Administración de Contribuciones por la UNAM (Trámite).
Diplomado en NIF
Diplomado en Alta Dirección en el Colegio de Contadores Públicos de México
Diplomado en Estrategias Financieras por la Universidad Panamericana
Diplomado en Impuestos por el Instituto Tecnológico Autónomo de México
Diplomado en Transparencia y Gobierno Corporativo en el Colegio de Contadores Público |
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NDPC
5 puntos
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CCPM
5 puntos PLD
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AMCP
5 puntos PLD
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55 3052-7280
(55) 5687 1022
Politicas de Cursos en Linea
