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¿En qué me beneficia
tomar el curso? |
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Te llevarás consejos para aplicar controles prácticos sobre CFDI, precargas, declaraciones y congruencia para evitar diferencias y observaciones recurrentes |
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Conocerás el tratamiento correcto y los puntos críticos que suelen provocar devoluciones rechazadas o revisiones más agresivas |
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Entenderás cómo operan avisos, invitaciones, exhortos, requerimientos y solicitudes de diferencias de impuestos hasta por 5 años |
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Aprenderás a identificar escenarios de alto riesgo y a documentar adecuadamente para sostener la materialidad y la deducción |
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Podrás ahorrar costosos errores |
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DIPLOMADO EN CONSULTORÍA FISCAL 2026 |
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GUÍA SOBRE RAZÓN DE NEGOCIOS Y MATERIALIDAD |
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Guía sobre Razón de Negocios y Materialidad |
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Estudio Integral de la DISCREPANCIA FISCAL |
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GUÍA DE
PREVENCIÓN DE RIESGOS FISCALES
Información y Consejos indispensables en la era digital
Impartido por el autor del libro "Guía práctica de prevención de riesgos en la era de FISCALIZACIÓN DIGITAL"
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Grupo B : L.C. Enrique Hernández Pedro
Lunes 23 y martes 24 de febrero de 2026 de 16:00 a 19:00 h. (100% En Linea)
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OBJETIVO: Que los contadores y empresarios conozcan los diferentes criterios de la autoridad para fiscalizar a los contribuyentes basándose en la misma información que ellos generan, así como la repercusión de la falta de implementación de medidas preventivas para el debido cumplimiento de sus obligaciones fiscales y elaboración de CFDI
PROGRAMA
I. MARCO NORMATIVO DE LA NUEVA FISCALIZACIÓN DEL SAT
1. Restricción de sellos.
2. Obligaciones en materia de RFC.
3. Obligaciones de los contribuyentes en materia de contabilidad.
4. Facultades de gestión y de comprobación.
A. Facultades de las autoridades para el mejor cumplimiento de obligaciones.
B. Facultades de comprobación de las autoridades.
5. Reglas de las revisiones electrónicas.
6. Revisión de Falsos Comprobantes Fiscales.
7. Información con la que cuenta la autoridad para motivar sus resoluciones.
8. Reglas del buzón tributario.
9. Reglas de las notificaciones en el domicilio del contribuyente.
II. VIGILANCIA PROFUNDA
1. Expediente general del contribuyente de vigilancia profunda.
2. Puntos de Control de CFDI para evitar problemas con las precargas de las declaraciones.
3. Tratamiento adecuado de los saldos a favor.
4. Puntos de control de pérdidas fiscales.
5. Diferencias en declaraciones anuales.
6. CFDI´s de ingresos cancelados.
7. Pagos a proveedores que estén en la lista negra del 69-B, 69-B Bis y 49-Bis CFF
8. Solicitudes de ampliación de información fuera de la solicitud inicial.
III. EFICIENCIA RECAUDATORIA
1. Ley de Coordinación Fiscal.
2. Avisos, solicitudes, recordatorios, invitaciones, exhortos y requerimientos
3. Algoritmo del SAT en materia de solicitud de cumplimiento
4. Solicitud de diferencias de impuestos hasta por 5 años.
5. Estímulos de la Ley de Ingresos de la Federación.
6. Política sancionadora de la autoridad.
IV. PLAN MAESTRO DE RECAUDACIÓN Y FISCALIZACIÓN
1. Objetivos, acciones a realizar y rubros a revisar.
2. Sectores de riesgo.
3. Conductas atípicas, comportamientos inusuales o movimientos irregulares
4. "Estrategias" con nóminas.
V. INFORMACIÓN CON LA QUE CUENTA LA AUTORIDAD.
1. CFDI y complementos.
2. Declaraciones mensuales, anuales e informativas.
3. Estadísticas de los contribuyentes.
4. Contabilidad electrónica.
5. Bancos
6. Sistemas registrales.
7. Evaluación nacional de riesgos.
8. ¿Cómo utiliza toda esta información para fiscalizar a los contribuyentes?
VI. OTROS MEDIOS DE FISCALIZACIÓN
1. Tasas efectivas.
2. Esquemas reportables.
3. Asimilados a salarios.
4. Emisión de notas de crédito y cancelación de CFDI.
5. Estudio de precios de transferencia.
- Conceptos innovadores de fiscalización (criterios no vinculativos y normativos)
6. ¿Qué pasaría si la autoridad aplica todo su brazo fiscalizador?
- Lista negra de EFOS, emisores de falsos comprobantes fiscales y transmisión indebida de pérdidas.
- Empresas REPSE.
- Beneficiario controlador.
- Registros societarios.
- Discrepancia fiscal.
- Verificaciones de domicilio.
- Que se dedique a crear algoritmos con la información con la que ya cuenta.
7. Usos de la super computadora Coatlicue en la fiscalización.
8. Necesidad de documentar las operaciones de los contribuyentes.
VII. LA RESPONSABILIDAD DEL CONTADOR ANTE LA FISCALIZACIÓN DEL SAT
1. Responsabilidad ante la comisión de delitos fiscales.
2. Enfoque basado en riesgos.
3. Conocimiento integral de sus contribuyentes, reglas fiscales y criterios de la autoridad.
4. Programa de cumplimiento de obligaciones.
5. Check List de validaciones.
VIII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
PUNTOS NDPC: - Puntos para CCPM = 6 Fiscales
- Puntos para AMCP = 6 Fiscales
INCLUYE:
 Diploma de Participación
 Material
 Coffee Break
 Internet Inalámbrico
PROMOCIONES (No Acumulables entre sí):
- 8x2 Modalidad En Línea Capacita a todo tu despacho (Limitado a 5 promociones por grupo)
100% de descuento si el curso se imparte el mismo día de tu cumpleaño * Pregunta por bases y restricciones con tu asesor
NOTA:
El pago de los cursos se realiza directamente a la cuenta de ISEF. Nuestros distribuidores autorizados nunca piden depósitos a otras cuentas
CONTACTO ISEF |
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| INVERSIÓN |
En Línea: $2,480 + IVA (-50% adic.)
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| ¿Dónde? |
Ciudad de México, Torres Adalid 707 1er. Piso, Col. Del Valle |
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| L.C. Enrique Hernández Pedro |
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| ACADÉMICO
Licenciado en Contaduría egresado de la Universidad Veracruzana.
Testimonio de Alto Rendimiento Académico que otorga el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior A.C.
AUTOR Y EXPOSITOR
Expositor sobre diversos temas contables, fiscales, corporativos, patrimoniales y de compliance.
Expositor Titular de ISEF, Instituto Superior de Estudios Fiscales desde 2024
Autor de los siguientes libros editados por Ediciones Fiscales ISEF, S.A
Guía práctica de prevenci |
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NDPC
6 puntos
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CCPM
6 puntos Fiscales
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AMCP
6 puntos Fiscales
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55 3052-7280
(55) 5687 1022
Politicas de Cursos en Linea
